Diferencia entre revisiones de «PERSONA JURIDICA»

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=='''DATOS GENERALES'''==
 
=='''DATOS GENERALES'''==
Permite ingresar todos los datos de clientes que caen dentro del grupo de personas jurídicas cuya identificación será el número de registro único de contribuyentes- RUC. Los datos para ingresarse son los que el sistema ORION requiere para la ejecución de las diferentes opciones. Es importante aclarar que, existen datos que son requeridos en forma obligatoria y son los que el usuario ha considerado deben los mínimos para ingresarse. Existen datos que son opcionales en el proceso de ingreso de un nuevo cliente, pero que se pueden convertir en obligatorios previa la ejecución de un proceso específico. Por ejemplo, los datos que configuran un estado financiero del cliente son opcionales para su creación, pero pueden ser requeridos, previa la aprobación de un crédito. En todo caso, la determinación de obligatoriedad de los datos es determinada por las políticas de la institución, pudiendo ajustarse a su necesidad específica. Si seleccionamos este proceso, aparece en el área de datos, lo siguiente:
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Permite ingresar todos los datos de clientes que caen dentro del grupo de personas jurídicas cuya identificación será el número de registro único de contribuyentes "RUC". Los datos para ingresarse son los que el sistema ORION requiere para la ejecución de las diferentes opciones. Es importante aclarar que, existen datos que son requeridos en forma obligatoria y son los que el usuario ha considerado deben los mínimos para ingresarse. Existen datos que son opcionales en el proceso de ingreso de un nuevo cliente, pero que se pueden convertir en obligatorios previa la ejecución de un proceso específico. Por ejemplo, los datos que configuran un estado financiero del cliente son opcionales para su creación, pero pueden ser requeridos, previa la aprobación de un crédito. En todo caso, la determinación de obligatoriedad de los datos es determinada por las políticas de la institución, pudiendo ajustarse a su necesidad específica. Si seleccionamos este proceso, aparece en el área de datos, lo siguiente:
  
 
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En esta ventana, seleccione “Limpiar” y luego ingrese una referencia en cualquiera de los datos posibles de ingresarse (Identificación, Primer Apellido, Segundo Apellido, Primer Nombre, Segundo Nombre). En la “Identificación” deberá ingresarse el dato COMPLETO pero en los otros datos, se puede ingresar una REFERENCIA. Por ejemplo, si desea buscar a clientes cuya RAZON SOCIAL comience con COOPERATIVA, puede ingresar únicamente COOPERATIVA en “Primer Apellido”, con lo que el proceso mostrará todos los clientes cuya RAZON SOCIAL comience con COOPERATIVA. Si se muestra más de un cliente, deberá seleccionar (clic) cualquiera de los datos mostrados del cliente al que desea acceder y activar (clic) la opción “Seleccionar”, con lo que desaparecerá el recuadro de búsqueda y aparecerá la ventana de ingreso de datos con TODOS LOS DATOS DEL CLIENTE SELECCIONADO. En ese punto, puede modificar cualquiera de los datos o ingresar nuevos datos, seleccionando la opción “Guardar” en la barra de herramientas, para que los datos modificados o los nuevos datos sean almacenados.
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En esta ventana, seleccione “Limpiar” y luego ingrese una referencia en cualquiera de los datos posibles de ingresarse (identificación, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre). En la “identificación” deberá ingresarse el dato completo, pero en los otros datos, se puede ingresar una referencia. por ejemplo, si desea buscar a clientes cuya razón social comience con cooperativa, puede ingresar únicamente cooperativa en “primer apellido”, con lo que el proceso mostrará todos los clientes cuya razón social comience con cooperativa. Si se muestra más de un cliente, deberá seleccionar (clic) cualquiera de los datos mostrados del cliente al que desea acceder y activar (clic) la opción “seleccionar”, con lo que desaparecerá el recuadro de búsqueda y aparecerá la ventana de ingreso de datos con todos los datos del cliente seleccionado. En ese punto, puede modificar cualquiera de los datos o ingresar nuevos datos, seleccionando la opción “Guardar” en la barra de herramientas, para que los datos modificados o los nuevos datos sean almacenados.
  
Si su necesidad es ingresar un NUEVO cliente, deberá comenzar a ingresar los datos correspondientes. Generalmente, en las ventanas de ingreso de datos, las celdas para recibir datos que se encuentran sombreadas, muestran información automáticamente, no permitiendo que el usuario ingrese ningún dato.
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Si su necesidad es ingresar un nuevo cliente, deberá comenzar a ingresar los datos correspondientes. Generalmente, en las ventanas de ingreso de datos, las celdas para recibir datos que se encuentran sombreadas, muestran información automáticamente, no permitiendo que el usuario ingrese ningún dato.
  
En la parte superior, podemos observar una serie de pestañas que nos muestran otras ventanas complementarias para el ingreso de datos adicionales a los recibidos en esta ventana, tal es el caso de “Direcciones”, “Teléfonos”, “Estados Financieros”, “Referencias Bancarias”, “Referencias”, “Directivos Accionistas” y “Datos Adicionales”. Esta última es opcional, aparece en el caso de que el usuario requiera ingresar datos específicos a su necesidad.
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En la parte superior, podemos observar una serie de pestañas que nos muestran otras ventanas complementarias para el ingreso de datos adicionales a los recibidos en esta ventana, tal es el caso de “direcciones”, “teléfonos”, “estados financieros”, “referencias bancarias”, “referencias”, “directivos accionistas” y “datos adicionales”. Esta última es opcional, aparece en el caso de que el usuario requiera ingresar datos específicos a su necesidad.
  
Se recomienda ingresar los datos en LETRAS MAYUSCULAS, a excepción del “e-mail” que generalmente se escribe con letras minúsculas.  En algunos casilleros, como es el caso de “Tipo de Actividad”, el proceso no permite que se ingresen datos en forma directa, en ese caso, deberá posicionarse (clic) dentro del casillero respectivo, con lo que aparecerá una lista de opciones, debiendo seleccionarse una. La selección puede hacerse marcando (clic) la opción deseada o presionando la primera letra que se muestra en dicha opción. De existir más de una opción que comience con la misma letra, al presionar nuevamente la letra de la opción, automáticamente muestra la siguiente. Vemos a continuación un ejemplo de como se muestran las opciones, en el caso de seleccionar (clic) el casillero “Tipo de Actividad”.
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Se recomienda ingresar los datos en letras mayúsculas, a excepción del “e-mail” que generalmente se escribe con letras minúsculas.  En algunos casilleros, como es el caso de “tipo de actividad”, el proceso no permite que se ingresen datos en forma directa, en ese caso, deberá posicionarse (clic) dentro del casillero respectivo, con lo que aparecerá una lista de opciones, debiendo seleccionarse una. La selección puede hacerse marcando (clic) la opción deseada o presionando la primera letra que se muestra en dicha opción. De existir más de una opción que comience con la misma letra, al presionar nuevamente la letra de la opción, automáticamente muestra la siguiente. Vemos a continuación un ejemplo de cómo se muestran las opciones, en el caso de seleccionar (clic) el casillero “tipo de actividad”.
  
 
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| Tipo de cliente || Seleccionar || Obligatorio || Seleccionar de lista.
 
| Tipo de cliente || Seleccionar || Obligatorio || Seleccionar de lista.
 
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| Indentificacion || Ingresar || Obligatorio || Numero de registro de contribuyentes RUC.
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| Identificación || Ingresar || Obligatorio || Número de registro de contribuyentes RUC.
 
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| Razon social || Ingresar || Obligatorio || Distribuir en los cuatro casilleros.
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| Razón social || Ingresar || Obligatorio || Distribuir en los cuatro casilleros.
 
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| Tipo de actividad || Seleccionar || Obligatorio || Seleccion de lista.
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| Tipo de actividad || Seleccionar || Obligatorio || Selección de lista.
 
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| Email || Ingresar || Opcional || Correo electronico declarado por el nuevo cliente.
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| Email || Ingresar || Opcional || Correo electrónico declarado por el nuevo cliente.
 
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| Vinculacion || Seleccionar || Obligatorio || Seleccion de lista.
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| Vinculación || Seleccionar || Obligatorio || Selección de lista.
 
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| Representante legal || Ingresar || Opcional || Seleccionar desde casillero.
 
| Representante legal || Ingresar || Opcional || Seleccionar desde casillero.
Línea 44: Línea 44:
 
| Forma de cobro || Seleccionar || Opcional || Seleccionar de lista.
 
| Forma de cobro || Seleccionar || Opcional || Seleccionar de lista.
 
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| Entidad Financiera || Seleccionar || Opcional || Selecciona de lista.
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| Entidad financiera || Seleccionar || Opcional || Selecciona de lista.
 
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| Tipo || Seleccionar || Opcional || Selecciona de lista.
 
| Tipo || Seleccionar || Opcional || Selecciona de lista.
 
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| Numero || Ingresar || Opcional || Numero de cuentas de ahorros del cliente.
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| Número || Ingresar || Opcional || Número de cuentas de ahorros del cliente.
 
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En el caso de “Representante Legal”, para poder relacionarlo a una persona jurídica, previamente debió ser ingresado como “CLIENTE Natural”. Si no lo ha ingresado anteriormente, este es el momento de hacerlo.
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En el caso de “Representante Legal”, para poder relacionarlo a una persona jurídica, previamente debió ser ingresado como “cliente natural”. Si no lo ha ingresado anteriormente, este es el momento de hacerlo.
  
 
Luego de ingresados los datos que el usuario considere pertinentes, debe seleccionar “Guardar” en la barra de herramientas. Si existen discrepancias entre las condiciones del proceso y los datos ingresados por el usuario, aparecerán mensajes de error como el siguiente:
 
Luego de ingresados los datos que el usuario considere pertinentes, debe seleccionar “Guardar” en la barra de herramientas. Si existen discrepancias entre las condiciones del proceso y los datos ingresados por el usuario, aparecerán mensajes de error como el siguiente:
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Una vez guardados los datos del nuevo cliente, se puede acceder a las siguientes pestañas de acuerdo a las necesidades del usuario.
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Una vez guardados los datos del nuevo cliente, se puede acceder a las siguientes pestañas de acuerdo con las necesidades del usuario.
  
 
==='''DIRECCIONES'''===
 
==='''DIRECCIONES'''===
Línea 72: Línea 72:
 
! '''DATO''' !! | '''ACCION''' !!| '''CONDICION''' !!  | '''OBSERVACIONES'''  
 
! '''DATO''' !! | '''ACCION''' !!| '''CONDICION''' !!  | '''OBSERVACIONES'''  
 
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| Tipo de direccion || Seleccionar || Obligatorio || Seleccionar de lista.
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| Tipo de dirección || Seleccionar || Obligatorio || Seleccionar de lista.
 
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| Estado || Asumido || Obligatorio || El proceso asigna activo.
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| Estado || Asumido || Obligatorio || El proceso asigna activo.
 
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| Direccion: Calle || Ingresar || Obligatorio || Calle donde se ubica la direccion.
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| Dirección: Calle || Ingresar || Obligatorio || Calle donde se ubica la dirección.
 
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| Direccion: Numero || Ingresar || Obligatorio || Numero del inmueble.  
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| Dirección: Numero || Ingresar || Obligatorio || Número del inmueble.  
 
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| Direccion: Itereseccion || Ingresar || Opcional || Calle de intereseccion.
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| Dirección: Intersección || Ingresar || Opcional || Calle de intersección.
 
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| Sector || Ingresar || Obligatorio || Sector donde se ubica el inmueble.
 
| Sector || Ingresar || Obligatorio || Sector donde se ubica el inmueble.
 
|- align="left"   
 
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| Referencia || Ingresar || Opcional || Referencia respecto a la ubicacion del inmueble.
+
| Referencia || Ingresar || Opcional || Referencia respecto a la ubicación del inmueble.
 
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| Provincia || Seleccionar || Obligatorio || Seleccionar de lista.
 
| Provincia || Seleccionar || Obligatorio || Seleccionar de lista.
 
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| Canton || Seleccionar || Obligatorio || Seleccionar de lista.
+
| Cantón || Seleccionar || Obligatorio || Seleccionar de lista.
 
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| Parroquia || Seleccionar || Opcional || Seleccionar de lista.
 
| Parroquia || Seleccionar || Opcional || Seleccionar de lista.
 
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| Cooerdenada X || Ingresar ||Opcional || Cooerdenada X de ubicacion de la vivienda.
+
| Coordenada X || Ingresar ||Opcional || Coordenada X de ubicación de la vivienda.
 
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| Cooerdenada Y || Ingresar || Opcional || Cooerdenada Y de ubicacion de la vivienda.
+
| Coordenada Y || Ingresar || Opcional || Coordenada Y de ubicación de la vivienda.
 
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Línea 110: Línea 110:
 
! '''DATO''' !! | '''ACCION''' !!| '''CONDICION''' !!  | '''OBSERVACIONES'''  
 
! '''DATO''' !! | '''ACCION''' !!| '''CONDICION''' !!  | '''OBSERVACIONES'''  
 
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| TIPO DE TELEFONO || SELECCIONAR || OBLIGATORIO || SELECCIONAR DE LISTA.
+
| Tipo de teléfono || Seleccionar || Obligatorio || Seleccionar de lista.
 
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| PAIS || ASUMIDO ||OBLIGATORIO  || EL SISTEMA ASIGNA 593.
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| País || Asumido || Obligatorio || El sistema asigna 593.
 
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| AREA || ASUMIDO ||OBLIGATORIO || EL SISTEMA ASIGNA 02.
+
| Área || Asumido ||Obligatorio || El sistema asigna 02.
 
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| NUMERO || INGRESAR || OBLIGATORIO || NUMERO DE LA LINEA TELEFONICA.  
+
| Número || Ingresar || Obligatorio || Número de la línea telefónica.  
 
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| EXTENSION || INGRESAR|| OPCIONAL || NUMERO DE EXTENSION.
+
| Extensión || Ingresar|| Opcional || Número de extensión.
 
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| TIPO DE DIRECCION || SELECCIONAR ||OBLIGATORIO || TIPO DE DIRECCION DONDE ESTA UBICADO EL TELEFONO.
+
| Tipo de dirección || Seleccionar ||Obligatorio || Tipo de dirección donde está ubicado el teléfono.
 
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[[Archivo:9.JPG]]
 
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Previo el ingreso de un Estado Financiero, se debe seleccionar (clic) el botón marcado como “Nuevo Estado Financiero” con lo que el sistema colocará en forma automática la fecha de proceso y registrará el nuevo estado de cuenta. Respecto a los vehículos y propiedades, se puede activar una ventana complementaria en la que se puede registrar uno o más vehículos o propiedades.. En un estado financiero todos los datos son opcionales.
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Previo el ingreso de un Estado Financiero, se debe seleccionar (clic) el botón marcado como “Nuevo Estado Financiero” con lo que el sistema colocará en forma automática la fecha de proceso y registrará el nuevo estado de cuenta. Respecto a los vehículos y propiedades, se puede activar una ventana complementaria en la que se puede registrar uno o más vehículos o propiedades. En un estado financiero todos los datos son opcionales.
  
 
==='''REFERENCIAS BANCARIAS'''===
 
==='''REFERENCIAS BANCARIAS'''===
Línea 140: Línea 140:
 
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! '''DATO''' !! | '''ACCION''' !!| '''CONDICION''' !!  | '''OBSERVACIONES'''  
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! '''Dato''' !! | '''Acción''' !!| '''Condición''' !!  | '''Observaciones'''  
 
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| SEC || ASUMIDO || OBLIGATORIO || EL SISTEMA GENERA UNA SECUENCIA AUTOMATICAMENTE.
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| Sec || Asumido || Obligatorio || El sistema genera una secuencia automáticamente.
 
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| INSTITUCION || INGRESAR ||OBLIGATORIO  || NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA.
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| Institución || Ingresar ||Obligatorio || Nombre de la institución financiera.
 
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| CUENTA || INGRESAR ||OBLIGATORIO || CODIGO DE LA CUENTA.
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| Cuenta || Ingresar ||Obligatorio || Código de la cuenta.
 
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| TIPO DE CUENTA|| SELECCIONAR || OBLIGATORIO || SELECCIONAR EL TIPO DE CUENTE DE LAS OPCIONES MOETRADAS.  
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| Tipo de cuenta|| Seleccionar || Obligatorio || Seleccionar el tipo de cuente de las opciones que se visualiza.  
 
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Línea 155: Línea 155:
 
==='''REFERENCIAS'''===
 
==='''REFERENCIAS'''===
  
En esta caso se activan tres pestañas: “Personal – Familiar” que permite el ingreso de datos referenciales de un familiar del cliente, “Personal – No Familiar” que permite el ingreso de datos referenciales de una persona que no es un familiar del cliente y “Comercial / Alquiler” que permite el ingreso de referencias de una institución comercial o de un alquiler.
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En este caso se activan tres pestañas: “Personal – Familiar” que permite el ingreso de datos referenciales de un familiar del cliente, “Personal – No Familiar” que permite el ingreso de datos referenciales de una persona que no es un familiar del cliente y “Comercial / Alquiler” que permite el ingreso de referencias de una institución comercial o de un alquiler.
  
 
[[Archivo:11.JPG]]
 
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En cualquiera de los tres casos, la información a ingresarse el la misma:
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En cualquiera de los tres casos, la información a ingresarse en la misma:
  
 
'''<div style="background: white; border:">
 
'''<div style="background: white; border:">
Línea 166: Línea 166:
 
! '''DATO''' !! | '''ACCION''' !!| '''CONDICION''' !!  | '''OBSERVACIONES'''  
 
! '''DATO''' !! | '''ACCION''' !!| '''CONDICION''' !!  | '''OBSERVACIONES'''  
 
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| NOMBRE || INGRESAR || OBLIGATORIO || NOMBRE DE LA PERSONA O EMPRESA REFERENCIAL.
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| Nombre || Ingresar || Obligatorio || Nombre de la persona o empresa referencial.
 
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|- align="left"
| VINCULO || SELECCIONAR ||OBLIGATORIO  || VINCULO DE LA PERSONA CON EL CLIENTE QUE LA REFERENCIA.
+
| Vínculo || Seleccionar ||Obligatorio || Vinculo de la persona con el cliente que la referencia.
 
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| TIEMPO DEL VINCULO || INGRESAR || OBLIGATORIO || NUMERO EN AÑOS (SI ES MENOS DE 1 COLOCAR 1).
+
| Tiempo del vínculo || Ingresar || Obligatorio || Número en años (si es menos de 1 colocar 1).
 
|- align="left"   
 
|- align="left"   
| DIRECCION || INGRESAR || OBLIGATORIO || DIRECCION DE LA EMPRESA O PERSONA QUE SE REFERENCIA.
+
|Dirección || Ingresar || Obligatorio || Dirección de la empresa o persona que se referencia.
 
|- align="left"
 
|- align="left"
| TELEFONO FIJO || INGRESAR || OPCIONAL || NUMERO DE TELEFONO FIJO DE LA EMPRESA O PERSONA QUE SE REFERENCIA.
+
| Teléfono fijo || Ingresar || Opcional || Número de teléfono fijo de la empresa o persona que se referencia.
 
|- align="left"
 
|- align="left"
|TELEFONO CELULAR || INGRESAR || OPCIONAL || NUMERO DE TELEFONO FIJO DE LA EMPRESA O PERSONA QUE SE REFERENCIA.  
+
|Teléfono celular || Ingresar || Opcional || Número de teléfono fijo de la empresa o persona que se referencia.  
 
|}
 
|}
 
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</div>
Línea 183: Línea 183:
 
==='''DIRETIVOS / ACCIONISTAS'''===
 
==='''DIRETIVOS / ACCIONISTAS'''===
  
Permite el ingreso de datos de los directivos o accionistas de la institución jurídica. En este caso, NO ES NECESARIO que la persona a ingresarse esté registrada como CLIENTE. La ventana que aparece es la siguiente:
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Permite el ingreso de datos de los directivos o accionistas de la institución jurídica. En este caso, no es necesario que la persona a ingresarse esté registrada como cliente. La ventana que aparece es la siguiente:
  
 
[[Archivo:17.1.JPG]]
 
[[Archivo:17.1.JPG]]
Línea 194: Línea 194:
 
! '''DATO''' !! | '''ACCION''' !!| '''CONDICION''' !!  | '''OBSERVACIONES'''  
 
! '''DATO''' !! | '''ACCION''' !!| '''CONDICION''' !!  | '''OBSERVACIONES'''  
 
|- align="left"             
 
|- align="left"             
| TIPO DE ID || SELECCIONAR || OBLIGATORIO || SELECCIONAR DE LA LISTA.
+
| Tipo de id || Seleccionar || Obligatorio || Seleccionar de la lista.
 
|- align="left"
 
|- align="left"
| INDENTIFICACION || INGRESAR || OBLIGATORIO || NUMERO DE CEDULA DEL SOCIO O ACCIONISTA A REGISTRARSE.
+
| Identificación || Ingresar || Obligatorio || Número de cédula del socio o accionista a registrarse.
 
|- align="left"   
 
|- align="left"   
| APELLIDOS || INGRESAR ||OBLIGATORIO || APELLIDOS DEL SOCIO O ACCIONISTA A REGISTRARSE.
+
| Apellidos || Ingresar ||Obligatorio || Apellidos del socio o accionista a registrarse.
 
|- align="left"   
 
|- align="left"   
| NOMBRES || INGRESAR || OBLIGATORIO || NOMBRES DEL SOCIO O ACCIONISTAS A REGISTRARSE.
+
| Nombres || Ingresar || Obligatorio || Nombres del socio o accionistas a registrarse.
 
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|- align="left"
| % PARTICIPACION || INGRESAR || OPCIONAL || PORCENTAJE DE PARTICIPACION SOCIETARIA.
+
| % Participación || Ingresar || Opcional || Porcentaje de participación societaria.
 
|- align="left"
 
|- align="left"
| CARGO || SELECCIONAR || OBLIGATORIO || SELECCIONAR DE LISTA.
+
| Cargo || Seleccionar || Obligatorio || Seleccionar de lista.
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
Línea 211: Línea 211:
 
==='''DATOS ADICIONALES'''===
 
==='''DATOS ADICIONALES'''===
  
Esta pestaña es opcional, se muestra a requerimientos del usuario y recibe información específica requerida por un usuario en especial
+
Esta pestaña es opcional, se muestra a requerimientos del usuario y recibe información específica requerida por un usuario en especial de ser necesario, se puede seleccionar cualquier pestaña nuevamente, modificando, borrando o incrementando datos.
De ser necesario, se puede seleccionar cualquier pestaña nuevamente, modificando, borrando o incrementando datos.
+
  
 
[[Archivo:12.JPG]]
 
[[Archivo:12.JPG]]
Línea 221: Línea 220:
 
! '''DATO''' !! | '''ACCION''' !!| '''CONDICION''' !!  | '''OBSERVACIONES'''  
 
! '''DATO''' !! | '''ACCION''' !!| '''CONDICION''' !!  | '''OBSERVACIONES'''  
 
|- align="left"             
 
|- align="left"             
| CARGAS FAMILIARES || INGRESAR || OPCIONAL || NUMERO DE CARGAS FAMILIARES DEL CLIENTE.
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| Cargas familiares || Ingresar || Opcional || Número de cargas familiares del cliente.
 
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| SEPARACION DE BIENES || MARCAR ||OPCIONAL  || MARCAR EL CIRCULO QUE SE ANTEPONE A SI O NO SEGUN EL CASO.
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| Separación de bienes || Marcar ||Opcional || Marcar el círculo que se antepone a si o no según el caso.
 
|- align="left"   
 
|- align="left"   
| CATEGORIA DE SOCIOS/CLIENTE|| SELECCIONAR || OPCIONAL || SELECCIONAR DE LA LISTA MOSTRADA.
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| Categoría de socios/cliente|| Seleccionar || Opcional || Seleccionar de la lista mostrada.
 
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|- align="left"   
| CLIENTE VINCULADO || MARCAR || OPCIONAL || MARCAR EL CIRCULO QUE SE ANTEPONE A SI O NO SEGUN EL CASO.  
+
| Cliente vinculado || Marcar || Opcional || Marcar el círculo que se antepone a si o no según el caso.  
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>

Última revisión de 19:29 21 jul 2022

DATOS GENERALES

Permite ingresar todos los datos de clientes que caen dentro del grupo de personas jurídicas cuya identificación será el número de registro único de contribuyentes "RUC". Los datos para ingresarse son los que el sistema ORION requiere para la ejecución de las diferentes opciones. Es importante aclarar que, existen datos que son requeridos en forma obligatoria y son los que el usuario ha considerado deben los mínimos para ingresarse. Existen datos que son opcionales en el proceso de ingreso de un nuevo cliente, pero que se pueden convertir en obligatorios previa la ejecución de un proceso específico. Por ejemplo, los datos que configuran un estado financiero del cliente son opcionales para su creación, pero pueden ser requeridos, previa la aprobación de un crédito. En todo caso, la determinación de obligatoriedad de los datos es determinada por las políticas de la institución, pudiendo ajustarse a su necesidad específica. Si seleccionamos este proceso, aparece en el área de datos, lo siguiente:

13.JPG

Este proceso tiene doble función, nos permite ingresar los datos de un nuevo cliente o consultar los datos de un cliente existente y de ser necesario modificarlos. Para buscar un cliente ya registrado al que se desea consultar o modificar los datos almacenados, ingrese el número de RUC y ejecute en la barra de herramientas la opción “Buscar” o seleccione el recuadro punteado (…) que aparece junto al recuadro para ingreso de la “identificación”, con lo que aparecerá la siguiente ventana:

14.JPG

En esta ventana, seleccione “Limpiar” y luego ingrese una referencia en cualquiera de los datos posibles de ingresarse (identificación, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre). En la “identificación” deberá ingresarse el dato completo, pero en los otros datos, se puede ingresar una referencia. por ejemplo, si desea buscar a clientes cuya razón social comience con cooperativa, puede ingresar únicamente cooperativa en “primer apellido”, con lo que el proceso mostrará todos los clientes cuya razón social comience con cooperativa. Si se muestra más de un cliente, deberá seleccionar (clic) cualquiera de los datos mostrados del cliente al que desea acceder y activar (clic) la opción “seleccionar”, con lo que desaparecerá el recuadro de búsqueda y aparecerá la ventana de ingreso de datos con todos los datos del cliente seleccionado. En ese punto, puede modificar cualquiera de los datos o ingresar nuevos datos, seleccionando la opción “Guardar” en la barra de herramientas, para que los datos modificados o los nuevos datos sean almacenados.

Si su necesidad es ingresar un nuevo cliente, deberá comenzar a ingresar los datos correspondientes. Generalmente, en las ventanas de ingreso de datos, las celdas para recibir datos que se encuentran sombreadas, muestran información automáticamente, no permitiendo que el usuario ingrese ningún dato.

En la parte superior, podemos observar una serie de pestañas que nos muestran otras ventanas complementarias para el ingreso de datos adicionales a los recibidos en esta ventana, tal es el caso de “direcciones”, “teléfonos”, “estados financieros”, “referencias bancarias”, “referencias”, “directivos accionistas” y “datos adicionales”. Esta última es opcional, aparece en el caso de que el usuario requiera ingresar datos específicos a su necesidad.

Se recomienda ingresar los datos en letras mayúsculas, a excepción del “e-mail” que generalmente se escribe con letras minúsculas. En algunos casilleros, como es el caso de “tipo de actividad”, el proceso no permite que se ingresen datos en forma directa, en ese caso, deberá posicionarse (clic) dentro del casillero respectivo, con lo que aparecerá una lista de opciones, debiendo seleccionarse una. La selección puede hacerse marcando (clic) la opción deseada o presionando la primera letra que se muestra en dicha opción. De existir más de una opción que comience con la misma letra, al presionar nuevamente la letra de la opción, automáticamente muestra la siguiente. Vemos a continuación un ejemplo de cómo se muestran las opciones, en el caso de seleccionar (clic) el casillero “tipo de actividad”.

14.1.JPG

Luego de estas explicaciones, mostramos una tabla de los datos que pueden ingresarse en la ventana de “Datos Generales”:

DATO ACCION CONDICION OBSERVACIONES
Tipo de cliente Seleccionar Obligatorio Seleccionar de lista.
Identificación Ingresar Obligatorio Número de registro de contribuyentes RUC.
Razón social Ingresar Obligatorio Distribuir en los cuatro casilleros.
Tipo de actividad Seleccionar Obligatorio Selección de lista.
Email Ingresar Opcional Correo electrónico declarado por el nuevo cliente.
Vinculación Seleccionar Obligatorio Selección de lista.
Representante legal Ingresar Opcional Seleccionar desde casillero.
Forma de cobro Seleccionar Opcional Seleccionar de lista.
Entidad financiera Seleccionar Opcional Selecciona de lista.
Tipo Seleccionar Opcional Selecciona de lista.
Número Ingresar Opcional Número de cuentas de ahorros del cliente.

En el caso de “Representante Legal”, para poder relacionarlo a una persona jurídica, previamente debió ser ingresado como “cliente natural”. Si no lo ha ingresado anteriormente, este es el momento de hacerlo.

Luego de ingresados los datos que el usuario considere pertinentes, debe seleccionar “Guardar” en la barra de herramientas. Si existen discrepancias entre las condiciones del proceso y los datos ingresados por el usuario, aparecerán mensajes de error como el siguiente:

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Una vez guardados los datos del nuevo cliente, se puede acceder a las siguientes pestañas de acuerdo con las necesidades del usuario.

DIRECCIONES

Si se desea ingresar más de una dirección, se seleccionará “Nuevo” en la barra de herramientas.

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DATO ACCION CONDICION OBSERVACIONES
Tipo de dirección Seleccionar Obligatorio Seleccionar de lista.
Estado Asumido Obligatorio El proceso asigna activo.
Dirección: Calle Ingresar Obligatorio Calle donde se ubica la dirección.
Dirección: Numero Ingresar Obligatorio Número del inmueble.
Dirección: Intersección Ingresar Opcional Calle de intersección.
Sector Ingresar Obligatorio Sector donde se ubica el inmueble.
Referencia Ingresar Opcional Referencia respecto a la ubicación del inmueble.
Provincia Seleccionar Obligatorio Seleccionar de lista.
Cantón Seleccionar Obligatorio Seleccionar de lista.
Parroquia Seleccionar Opcional Seleccionar de lista.
Coordenada X Ingresar Opcional Coordenada X de ubicación de la vivienda.
Coordenada Y Ingresar Opcional Coordenada Y de ubicación de la vivienda.

TELEFONOS

Si se desea ingresar más de un número de línea telefónica, seleccione “Nuevo” en la barra de herramientas.

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DATO ACCION CONDICION OBSERVACIONES
Tipo de teléfono Seleccionar Obligatorio Seleccionar de lista.
País Asumido Obligatorio El sistema asigna 593.
Área Asumido Obligatorio El sistema asigna 02.
Número Ingresar Obligatorio Número de la línea telefónica.
Extensión Ingresar Opcional Número de extensión.
Tipo de dirección Seleccionar Obligatorio Tipo de dirección donde está ubicado el teléfono.

ESTADOS FINANCIEROS

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Previo el ingreso de un Estado Financiero, se debe seleccionar (clic) el botón marcado como “Nuevo Estado Financiero” con lo que el sistema colocará en forma automática la fecha de proceso y registrará el nuevo estado de cuenta. Respecto a los vehículos y propiedades, se puede activar una ventana complementaria en la que se puede registrar uno o más vehículos o propiedades. En un estado financiero todos los datos son opcionales.

REFERENCIAS BANCARIAS

Si se desea ingresar una nueva referencia bancaria, seleccionar “Nuevo” en la barra de herramientas.

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Dato Acción Condición Observaciones
Sec Asumido Obligatorio El sistema genera una secuencia automáticamente.
Institución Ingresar Obligatorio Nombre de la institución financiera.
Cuenta Ingresar Obligatorio Código de la cuenta.
Tipo de cuenta Seleccionar Obligatorio Seleccionar el tipo de cuente de las opciones que se visualiza.

REFERENCIAS

En este caso se activan tres pestañas: “Personal – Familiar” que permite el ingreso de datos referenciales de un familiar del cliente, “Personal – No Familiar” que permite el ingreso de datos referenciales de una persona que no es un familiar del cliente y “Comercial / Alquiler” que permite el ingreso de referencias de una institución comercial o de un alquiler.

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En cualquiera de los tres casos, la información a ingresarse en la misma:

DATO ACCION CONDICION OBSERVACIONES
Nombre Ingresar Obligatorio Nombre de la persona o empresa referencial.
Vínculo Seleccionar Obligatorio Vinculo de la persona con el cliente que la referencia.
Tiempo del vínculo Ingresar Obligatorio Número en años (si es menos de 1 colocar 1).
Dirección Ingresar Obligatorio Dirección de la empresa o persona que se referencia.
Teléfono fijo Ingresar Opcional Número de teléfono fijo de la empresa o persona que se referencia.
Teléfono celular Ingresar Opcional Número de teléfono fijo de la empresa o persona que se referencia.

DIRETIVOS / ACCIONISTAS

Permite el ingreso de datos de los directivos o accionistas de la institución jurídica. En este caso, no es necesario que la persona a ingresarse esté registrada como cliente. La ventana que aparece es la siguiente:

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Para que los datos del directivo o accionista puedan ser aceptados, debe sujetarse a lo siguiente:

DATO ACCION CONDICION OBSERVACIONES
Tipo de id Seleccionar Obligatorio Seleccionar de la lista.
Identificación Ingresar Obligatorio Número de cédula del socio o accionista a registrarse.
Apellidos Ingresar Obligatorio Apellidos del socio o accionista a registrarse.
Nombres Ingresar Obligatorio Nombres del socio o accionistas a registrarse.
 % Participación Ingresar Opcional Porcentaje de participación societaria.
Cargo Seleccionar Obligatorio Seleccionar de lista.

DATOS ADICIONALES

Esta pestaña es opcional, se muestra a requerimientos del usuario y recibe información específica requerida por un usuario en especial de ser necesario, se puede seleccionar cualquier pestaña nuevamente, modificando, borrando o incrementando datos.

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DATO ACCION CONDICION OBSERVACIONES
Cargas familiares Ingresar Opcional Número de cargas familiares del cliente.
Separación de bienes Marcar Opcional Marcar el círculo que se antepone a si o no según el caso.
Categoría de socios/cliente Seleccionar Opcional Seleccionar de la lista mostrada.
Cliente vinculado Marcar Opcional Marcar el círculo que se antepone a si o no según el caso.

De ser necesario, se puede seleccionar cualquier pestaña nuevamente, modificando, borrando o incrementando datos.

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