PERSONA NATURAL

Manual de Usuario de ORION

RUTA: CLIENTES / MANTENIMIENTO

MODULOS

* CLIENTES

* AHORROS

* CRÉDITO

* CAJAS

* CAPTACIONES

* CONTABILIDAD

* ADMINISTRATIVO

* NOMINA

* ACTIVOS FIJOS

* SIG

* COBRANZAS

* RIESGOS

* SIPLA

* SERVICIO

* PARAMETRO

* PROVEEDURIA

* SEGURIDADES

* CIERRES

* REPORTES

* MIGRACION

* DICCIONARIO DE DATOS

* REPORTES ORG. CONTROL

* ENTIDADES CONTROLADAS

* AGENDA

* BANDEJA DE ENTRADA

DATOS GENERALES

Permite ingresar todos los datos de clientes que caen dentro del grupo de personas naturales cuya identificación será el número de cédula o número de pasaporte para el caso de extranjeros. Los datos para ingresarse son los que el sistema ORION requiere para la ejecución de las diferentes opciones. Es importante aclarar que, existen datos que son requeridos en forma obligatoria y son los que el usuario ha considerado deben ser los mínimos a ingresarse. Existen datos que son opcionales en el proceso de ingreso de un nuevo cliente, pero que se pueden convertir en obligatorios previa la ejecución de un proceso específico. Por ejemplo, los datos que configuran el estado financiero del cliente son opcionales para su creación, pero pueden ser requeridos, previa la aprobación de un crédito. En todo caso, la determinación de obligatoriedad de los datos es determinada por las políticas de la institución, pudiendo ajustarse a su necesidad específica. Si seleccionamos este proceso, aparece en el área de datos, lo siguiente:

Este proceso tiene doble función, nos permite ingresar los datos de un nuevo cliente o consultar los datos de un cliente existente y de ser necesario modificarlos. Para buscar un cliente ya registrado al que se desea consultar o modificar los datos almacenados, ingrese el número de cédula y ejecute en la barra de herramientas la opción “buscar” o seleccione el recuadro punteado (…) que aparece junto al recuadro para ingreso de la “identificación”, con lo que aparecerá la siguiente ventana:

En esta ventana, seleccione “Limpiar” y luego ingrese una referencia en cualquiera de los datos posibles de ingresarse (Identificación, Primer Apellido, Segundo Apellido, Primer Nombre, Segundo Nombre). En la “Identificación” deberá ingresarse el dato completo, pero en los otros datos, se puede ingresar una referencia. Por ejemplo, si desea buscar a clientes cuyo primer apellido sea Zambrano, puede ingresar únicamente Zam, con lo que el proceso mostrará todos los clientes cuyo primer apellido comience con Zam. Si se muestra más de un cliente, deberá seleccionar (clic) cualquiera de los datos mostrados del cliente al que desea acceder y activar (clic) la opción “Seleccionar”, con lo que desaparecerá el recuadro de búsqueda y aparecerá la ventana de ingreso de datos con todos los datos del cliente seleccionado. En ese punto, puede modificar cualquiera de los datos o ingresar nuevos datos, seleccionando la opción “Guardar” en la barra de herramientas, para que los datos modificados o los nuevos datos sean almacenados.

Si su necesidad es ingresar un Nuevo cliente, deberá comenzar a ingresar los datos correspondientes. Generalmente, en las ventanas de ingreso de datos, las celdas para recibir datos que se encuentran sombreadas, muestran información automáticamente, no permitiendo que el usuario ingrese ningún dato.

En la parte superior, podemos observar una serie de pestañas que nos muestran otras ventanas complementarias para el ingreso de datos adicionales a los recibidos en esta ventana, tal es el caso de “Direcciones”, “Teléfonos”, “Estados Financieros”, “Referencias Bancarias”, “Referencias” y “Datos Adicionales”. Esta última es opcional, aparece en el caso de que el usuario requiera ingresar datos específicos a su necesidad. Así mismo, pueden aparecer pestañas adicionales como es el caso de “cónyuge”, que aparece en el caso de que se selecciones “Casado” en el casillero para “Estado civil”.

Se recomienda ingresar los datos en letras mayúsculas, a excepción del “e-mail” que generalmente se escribe con letras minúsculas. En algunos casilleros, como es el caso de “Estado Civil”, el proceso no permite que se ingresen datos en forma directa, en ese caso, deberá posicionarse (clic) dentro del casillero respectivo, con lo que aparecerá una lista de opciones, debiendo seleccionarse una. La selección puede hacerse marcando (clic) la opción deseada o presionando la primera letra que se muestra en dicha opción. De existir más de una opción que comience con la misma letra, al presionar nuevamente la letra de la opción, automáticamente muestra la siguiente. Vemos a continuación un ejemplo de cómo se muestran las opciones, en el caso de seleccionar (clic) el casillero “Estado civil”.

Luego de estas explicaciones, mostramos una tabla de los datos que pueden ingresarse en la ventana de “Datos Generales”:

DATO	ACCION	CONDICION	OBSERVACIONES
Importar	Seleccionar	Obligatorio	Seleccionar de lista.
Identificación	Ingresar	Obligatorio	Número de documento de identificación según tipo ID.
Primer apellido	Ingresar	Obligatorio	Primer apellido del nuevo cliente.
Segundo apellido	Ingresar	Opcional	Segundo apellido del nuevo cliente.
Primer nombre	Ingresar	Obligatorio	Primer nombre del nuevo cliente.
Segundo nombre	Ingresar	Opcional	Segundo nombre del nuevo cliente.
Fecha de nacimiento	Ingresar	Obligatorio	Dia, Mes y Año de nacimiento del nuevo cliente.
Nacionalidad	Seleccionar	Sugerido	Seleccionar de lista (Sugerido Ecuador).
País de nacimiento	Seleccionar	Sugerido	Seleccionar de lista (sugerido Ecuador).
Sexo	Seleccionar	obligatorio	Seleccionar de lista.
Estado civil	Seleccionar	Obligatorio	Seleccionar de lista.
Nivel de instrucción	Seleccionar	Opcional	Seleccionar de lista.
Profesión	Seleccionar	Opcional	Seleccionar de lista.
Email	Ingresar	Opcional	Correo electrónico declarado por el nuevo cliente.
Es empleado	Marcar	Opcional	Marcar si "SI" dejar en blanco si "NO".
Empleo	Ingresar	Opcional	Descripción del empleo del nuevo cliente.
Cargo	Ingresar	Opcional	Descripción del cargo que ocupa el nuevo cliente.
Sector económico	Seleccionar	Obligatorio	Seleccionar de lista.
Actividad económica	Seleccionar	Obligatorio	Seleccionar de lista.
Vinculación	Seleccionar	Sugerido	Seleccionar de lista (Sugerido no vinculado).
Rama	Seleccionar	Opcional	Seleccionar de lista.
Rango	Seleccionar	Opcional	Seleccionar de lista.
Forma de cobro	Seleccionar	Opcional	Seleccionar de lista.
Entidad financiera	Seleccionar	Opcional	Seleccionar de lista.
Tipo	Seleccionar	Opcional	Seleccionar de lista.
Número	Ingresar	Opcional	Número de cuente corriente o de ahorros del nuevo cliente.

Luego de ingresados los datos que el usuario considere pertinentes, debe seleccionar “Guardar” en la barra de herramientas. Si existen discrepancias entre las condiciones del proceso y los datos ingresados por el usuario, aparecerán mensajes de error como los siguientes:

Una vez guardados los datos del nuevo cliente, se puede acceder a las siguientes pestañas de acuerdo con las necesidades del usuario. Si el usuario se declaró como “casado” o como “unión libre” en el estado civil opcionalmente se puede ingresar datos en la pestaña “Cónyuge”, que aparece adicionalmente. Detallamos a continuación las distintas pestañas y la tabla de datos posibles de ingresarse.

CONYUGE

Esta ventana nos permite realizar la creación del cónyuge de nuestro cliente posteriormente ingresado al sistema. Nos aparecerá la siguiente pestaña con los casilleros donde se debe digitar la información necesaria.

DATO	ACCION	CONDICION	OBSERVACIONES
Tipo id	Seleccionar	Obligatorio	Seleccionar de lista.
Indentificación	Ingresar	Obligatorio	Número de documento de indentificación según tipo id.
Primer apellido	Ingresar	Obligatorio	Primer apellido del nuevo cliente.
Segundo apellido	Ingresar	Opcional	Segundo apellido del nuevo cliente.
Primer nombre	Ingresar	Obligatorio	Primer nombre del nuevo cliente.
Segundo nombre	Ingresar	Opcional	Segundo nombre del nuevo cliente.
Fecha de nacimiento	Ingresar	Obligatorio	Día, me y año de nacimiento del nuevo cliente.
Nacionalidad	Seleccionar	Sugerido	Seleccionar de lista (sugerido Ecuador).
País nacimiento	Seleccionar	Sugerido	Seleccionar de lista (sugerido Ecuador).
Sexo	Seleccionar	Obligatorio	Seleccionar de lista.
Estado civil	Seleccionar	Obligatorio	Seleccionar de lista.
Nivel de instrucción	Seleccionar	Opcional	Seleccionar de lista.
Profesión	Seleccionar	Opcional	Seleccionar de lista.
Email	Ingresar	Opcional	Correo electrónico declarado por el nuevo cliente.
Es empleado	Marcar	Opcional	Marcar si "SI" dejar en blanco si "NO".
Empleo	Ingresar	Opcional	Descripción del empleo del nuevo cliente.
Cargo	Ingresar	Opcional	Descripción del cargo que ocupa el nuevo cliente.
Sector económico	Seleccionar	Obligatorio	Seleccionar de lista.
Actividad económica	Seleccionar	Obligatorio	Seleccionar de lista.
Vinculación	Seleccionar	Sugerido	Seleccionar de lista (Sugerido no vinculado).

DIRECCIONES

Si se desea ingresar más de una dirección, se seleccionará “Nuevo” en la barra de herramientas.

TABLA DE PARAMETROS DE DIRECCIONES

DATO	ACCION	CONDICION	OBSERVACIONES
Tipo de dirección	Seleccionar	Obligatorio	Seleccionar de lista.
Estado	Asumido	Obligatorio	El proceso asigna activo.
Dirección: Calle	Ingresar	Obligatorio	Calle donde se ubica la dirección.
Dirección: Número	Ingresar	Obligatorio	Número del inmueble.
Dirección: Intersección	Ingresar	Opcional	Calle de Intersección.
Sector	Ingresar	Obligatorio	Sector donde se ubica el inmueble.
Referencia	Ingresar	Opcional	Referencia respecto a la ubicación del inmueble.
Provincia	Seleccionar	Obligatorio	Seleccionar de lista.
Cantón	Seleccionar	Obligatorio	Seleccionar de lista.
Parroquia	Seleccionar	Opcional	Seleccionar de lista.
Coordenada X	Ingresar	Opcional	Coordenada X de ubicación de la vivienda.
Coordenada Y	Ingresar	Opcional	Coordenada Y de ubicación de la vivienda.

TELEFONOS

Si se desea ingresar más de un número de línea telefónica, seleccione “Nuevo” en la barra de herramientas.

DATO	A	CONDICION	OBSERVACIONES
Tipo de teléfono	Seleccionar	Obligatorio	Seleccionar de lista.
País	Asumido	Obligatorio	El sistema asigna 593.
Área	Asumido	Obligatorio	El sistema asigna 02.
Número	Ingresar	Obligatorio	Número de la línea telefónica.
Extensión	Ingresar	Opcional	Número de extensión.
Tipo de dirección	Seleccionar	Obligatorio	Tipo de dirección donde está ubicado el teléfono.

ESTADOS FINANCIEROS

Previo el ingreso de un estado financiero, se debe seleccionar (clic) el botón marcado como “Nuevo Estado Financiero” con lo que el sistema colocará en forma automática la fecha de proceso y registrará el nuevo estado de cuenta. Respecto a los vehículos y propiedades, se puede activar una ventana complementaria en la que se puede registrar uno o más vehículos o propiedades. En un estado financiero todos los datos son opcionales.

REFERENCIAS BANCARIAS

Si se desea ingresar una nueva referencia bancaria, seleccionar “Nuevo” en la barra de herramientas.

DATO	ACCION	CONDICION	OBSERVACIONES
Sec	Asumido	Obligatorio	El sistema genera una secuencia automáticamente.
Institución	Ingresar	Obligatorio	Nombre de la institución financiera.
Cuenta	Ingresar	Obligatorio	Código de la cuenta.
Tipo de cuenta	Seleccionar	Obligatorio	Seleccionar el tipo de cuenta de las opciones mostradas.

DATOS ADICIONALES

Esta pestaña es opcional, se muestra a requerimientos del usuario y recibe información específica requerida por un usuario en especial de ser necesario, se puede seleccionar cualquier pestaña nuevamente, modificando, borrando o incrementando datos.

DATO	ACCION	CONDICION	OBSERVACIONES
Cargas familiares	Ingresar	Opcional	Número de cargas familiares del nuevo cliente.
Separación de bienes	Marcar	Opcional	Marcar el círculo que se antepone a si o no según el caso.
Categoría de Socios/Cliente	Seleccionar	Opcional	Seleccionar de la lista mostrada.
Cliente vinculado	Marcar	Opcional	Marcar el circulo que se antepone a si o no según el caso.

De ser necesario, se puede seleccionar cualquier pestaña nuevamente, modificando, borrando o incrementando datos.

VIDEOS DE AYUDA

CREAR UN CLIENTE:	CREAR CONYUGE:	CREAR DIRECCION Y NUMERO TELEFONICO:
CREAR BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS:	CREAR REFERENCIAS BANCARIAS , REFERENCIA Y DATOS ADICIONALES